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公司透明度法案, 新制定的报告规则, 要求某些实体向金融犯罪执法网络(FinCEN)提交受益所有人信息(BOI)报告。. 这些报告包含有关实体本身和两个主要个人群体的详细信息:受益所有人和公司申请人. 该法案定于2024年1月实施.

符合“报告公司”资格的实体有义务在6月30日前向FinCEN提交其首份BOI报告, 2024. 不遵守规定可能招致每天最高500美元的民事罚款

这个90分钟的培训课程旨在提供有关非营利组织501(c)(3)允许和不允许从事的活动的准确信息.

新颁布的《皇冠现金官网》(CTA)要求设立有限责任公司, 公司和其他类似的商业实体向财政部提交有关其所有者的具体信息. CTA的设立是为了防止洗钱和其他非法活动. 请继续阅读以了解CTA，以及小型企业需要遵守哪些规定.

从2024年开始, 许多在美国创建或注册在美国做生意的实体将被要求报告其受益所有人的信息.

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